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證券代碼：688135???????證券簡稱：利揚(yáng)芯片??????????????公告編號(hào)：2022-086???????????廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司??????關(guān)于召開?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知?????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。??重要內(nèi)容提示：??????股東大會(huì)召開日期：2022年12月23日??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票??????系統(tǒng)一、????召開會(huì)議的基本情況（一）?股東大會(huì)類型和屆次（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四）?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)??召開日期時(shí)間：2022?年?12?月?23?日????14?點(diǎn)?00?分??召開地點(diǎn)：廣東省東莞市萬江街道莫屋新豐東二路?2?號(hào)?利揚(yáng)芯片會(huì)議廳（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2022?年?12?月?23?日????????????????至?2022?年?12?月?23?日??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)無二、?????會(huì)議審議事項(xiàng)????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型?????????????????????????????投票股東類型?序號(hào)??????????????議案名稱??????????????????????????????A?股股東非累積投票議案???????司債券條件的議案》???????券方案的議案》???????券預(yù)案的議案》???????券方案的論證分析報(bào)告的議案》???????券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》???????案》???????的議案》???????薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾???????的議案》???????東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》???????技創(chuàng)新領(lǐng)域的說明>的議案》???????董事長授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象???????發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》????????集成電路芯片測試工廠項(xiàng)目的議案》本次提交股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于?2022?年?12?月?8?日刊登在《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司將在?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。議案?8、議案?9、議案?10、議案?11?????案?6、議案?7、議案?8、議案?9、議案?10、議案?11?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無三、?????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、?????會(huì)議出席對(duì)象（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。?????股份類別???????股票代碼????????股票簡稱???????????股權(quán)登記日??????A股????????688135??????利揚(yáng)芯片???????????2022/12/19（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（三）?公司聘請(qǐng)的律師。（四）?其他人員五、???會(huì)議登記方法（一）登記方式??擬出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)按照以下規(guī)定辦理登記：出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書(詳見附件?1)辦理登記手續(xù)。法人股東及其委托的代理人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書。戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示其本人身份證、股東依法出具的書面授權(quán)委托書(詳見附件?1)辦理登記手續(xù)。在電子郵件上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并提供?1?或者?2?中需要的資料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。（二）登記時(shí)間??現(xiàn)場方式：2022?年?12?月?23?日（13:00-14:00）。??電子郵箱方式：2022?年?12?月?22?日?9:00-11:00、14:00-16:00。（三）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：廣東省東莞市萬江街道莫屋新豐東二路?2?號(hào)??????廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司會(huì)議室六、???其他事項(xiàng)（一）會(huì)議聯(lián)系方式??聯(lián)系地址：廣東省東莞市萬江街道莫屋新豐東二路?2?號(hào)?????廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司證券部??郵編：523000??聯(lián)系電話：0769-26382738??郵箱：ivan@leadyo.com??聯(lián)系人：辜詩濤、陳偉雄（二）本次股東大會(huì)會(huì)期為半天，現(xiàn)場會(huì)議出席者食宿交通費(fèi)自理，請(qǐng)參會(huì)者攜帶前述登記材料的證件原件提前半小時(shí)達(dá)到會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。（三）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)，參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。?特此公告。???????????????????????廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司董事會(huì)附件?1：授權(quán)委托書???????????????????授權(quán)委托書廣東利揚(yáng)芯片測試股份有限公司：????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2022?年?12?月?23?日召開的貴公司?2022?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：????序號(hào)???????非累積投票議案名稱????????同意????反對(duì)???棄權(quán)??????????行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》??????????轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》???????轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》???????轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)???????告的議案》???????轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可???????行性分析報(bào)告的議案》???????項(xiàng)報(bào)告的議案》???????人會(huì)議規(guī)則的議案》???????公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填???????補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》???????案》???????投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明>???????的議案》??????????會(huì)、董事長或董事長授權(quán)人士全??????????權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可??????????轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》??????????用權(quán)暨投資集成電路芯片測試工??????????廠項(xiàng)目的議案》委托人簽名（蓋章）：???????????受托人簽名：委托人身份證號(hào)：?????????????受托人身份證號(hào)：?????????????????????委托日期：????年?月?日備注：?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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