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山東龍大美食股份有限公司?????????????董事會薪酬與考核委員會工作制度?????????????山東龍大美食股份有限公司??????????董事會薪酬與考核委員會工作制度?????????????????????第一章?總?則??第一條????為保證公司規(guī)范經營，建立有效的監(jiān)督機制和激勵機制，進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》???????????????????（以下簡稱“????????????????????????《公司法》”）、???????????????????????????????《上市公司治理準則》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《山東龍大美食股份有限公司公司章程》?????（以下簡稱“??????????《公司章程》”）的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本工作制度。??第二條????董事會薪酬與考核委員會是董事會依據相應法律法規(guī)設立的專門工作機構，對董事會負責。主要負責研究公司董事與高級管理人員考核的標準，進行考核并提出建議；負責研究和審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。??第三條????本工作制度所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事，高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)。??????????????第二章?????薪酬與考核委員會??第四條????薪酬與考核委員會由?3?名公司董事組成，其中獨立董事不少于二分之一。??第五條????薪酬與考核委員會由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。薪酬與考核委員會設召集人一名，召集人由獨立董事擔任，在委員內選舉并報董事會批準產生，負責主持薪酬與考核委員會工作。??第六條????薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，為使薪酬與考核委員會的人員組成符合本工作制度的要求，董事會應根據本工作制度及時補足委員人數。在董事會根據本工作制度及時補足委員人數之前，原委員仍按本工作??????山東龍大美食股份有限公司??????????董事會薪酬與考核委員會工作制度制度履行相關職權。?????????????????第三章?職責權限??第七條????薪酬與考核委員會的主要職責權限如下：??（一）根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等；??（二）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；??（三）依據有關法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的股權激勵計劃；??（四）負責對公司股權激勵計劃進行管理；??（五）對授予公司股權激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等進行審查；??（六）公司董事會授權的其他事宜。??第八條????薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準；薪酬委員會制訂的股權激勵計劃須經公司董事會和股東大會批準。?????????????????第四章?議事規(guī)則??第九條????薪酬與考核委員會會議每年至少召開一次，并于會議召開前五天通知全體委員；若出現緊急情況需即刻作出決議的，為公司利益之目的，召開臨時會議可不受本款通知方式及通知時限的限制，但召集人應當在會議上作出說明。??第十條????會議由召集人主持，召集人不能出席會議時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。??第十一條????會議通知應至少包括以下內容：??（一）會議召開時間、地點；??（二）會議期限；??（三）會議需要討論的議題；??（四）會議聯系人及聯系方式；??（五）會議通知的日期。???山東龍大美食股份有限公司??????????董事會薪酬與考核委員會工作制度??第十二條???薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行，每一名委員有一票表決權，會議作出的決議，必須經全體委員過半數通過。??第十三條???薪酬與考核委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權。??委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，應向會議主持人提交授權委托書，授權委托書應不遲于會議表決前提交給會議主持人。??第十四條???授權委托書應由委托人和被委托人簽名，應至少包括以下內容：??（一）委托人姓名；??（二）被委托人姓名；??（三）代理委托事項；??（四）對會議議題行使投票權的指示（贊成、反對、棄權）以及未作具體指示時，被委托人是否可按自己意思表決的說明；??（五）授權委托的期限；??（六）授權委托書簽署日期。??第十五條???薪酬與考核委員會委員既不親自出席會議，也未委托其他委員代為出席會議的，視為未出席相關會議。委員連續(xù)兩次不出席會議的，視為不能適當履行職權，公司董事會可以撤銷其委員職務。??第十六條???薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手或投票表決。??第十七條???薪酬與考核委員會會議可采取現場會議和通訊會議方式舉行。通訊會議方式包括電話會議、視頻會議和書面議案會議等形式。??第十八條???薪酬與考核委員會會議以書面議案的方式召開時，書面議案以傳真、電子郵件、特快專遞或專人送達等方式送達全體委員，委員對議案進行表決后，將原件寄回公司存檔。如果簽字同意的委員符合本工作制度規(guī)定的人數，該議案即成為委員會決議。??第十九條???薪酬與考核委員會召開會議，必要時亦可邀請公司其他董事、監(jiān)事、總經理和其他高級管理人員列席會議。如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。??第二十條???薪酬與考核委員會會議應有會議記錄，并在會后形成呈報董事會的會議記錄以及會議決議并向董事會呈報（除非受法律或監(jiān)管限制所限而不能作??????山東龍大美食股份有限公司?????????????董事會薪酬與考核委員會工作制度此呈報外）。與會全體委員在會議記錄和決議上簽字。與會委員對會議決議持異議的，應在會議記錄上予以注明。會議記錄由公司董事會秘書保存，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。??第二十一條????會議記錄應至少包括以下內容：??（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；??（二）出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別注明；??（三）會議議程；??（四）委員發(fā)言要點；??（五）每一決議事項或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權的票數的表決結果；??（六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。??第二十二條????薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果，委員會委員應不遲于會議決議生效之次日向公司董事會通報（除非因法律或監(jiān)管所限而無法作此匯報外）。??第二十三條????出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。?????????????????????第五章?附?則??第二十四條????本工作制度自公司董事會審議通過后生效。??第二十五條????本工作制度未盡事宜，按相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本工作制度如與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、中國證券監(jiān)督管理委員會或深圳證券交易所制定的規(guī)則和《公司章程》不一致的，以有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、中國證券監(jiān)督管理委員會或深圳證券交易所制定的規(guī)則和《公司章程》為準，并立即修訂本工作制度,報董事會審議通過。??第二十六條????本工作制度由董事會負責解釋。???????????????????????????????山東龍大美食股份有限公司

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關鍵詞： 龍大美食: 山東龍大美食股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作制度